kara para aklama

Kolombiya başsavcılığı, ülkenin Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro hakkında kara para aklama ve yasadışı zenginleşme suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.
12.01.2024
0
1
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin İstanbul Kağıthane'de yeni şubesi açılmıştı. TMSF, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
11.01.2024
0
4
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
31.12.2023
0
1
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kara para aklanmasına göz yumduğunu belirterek, BDDK’nın konu ile ilgili düzenlediği ve savcılığa sunduğu bir raporunda 31 şirkete yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiği belirtiliyor. Bu şirketlere ve pos cihazlarına 'günlük limit noktası' oluşturulmadı. Böylece gün...
24.12.2023
0
2
REKLAM ALANI
Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri “yüksek kâr” vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacı Seçil Erzan dosyasının genişleyeceği ileri sürüldü. İkinci iddianamenin karaparayı kapsayacağı bildirildi.
04.12.2023
0
2
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV’de kamuoyunun gündemindeki “Fatih Terim Fonu” soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.   googletag.cmd.push(function () { googletag.display(“div-gpt-ad-1614526467919-0”); }); Murat Ağırel Dilan Polat Engin Polat Nihal Candan Bahar Candan kara...
27.11.2023
0
0
Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama iddiasıyla yargılanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Avukat Oğuzhan Aslan, sosyal medya fenomenlerinin zengin olma yöntemlerini Cumhuriyet TV’ye anlattı. Aslan, “Kara para şebekeleri, sosyal medya yoluyla zengin olunabilirmiş imajı yaratmış insanları dolandırdı” açıklamasında bulundu. googletag.cmd.push(function () { googletag.display(“div-gpt-ad-1614526467919-0”); }); kara para kara...
27.11.2023
0
2
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ‘fenomen dosyasını’ anlattı. Başak, Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır. Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Yasadışı Bahis. ifadelerini kullandı.
19.11.2023
0
1
Dolar son günlerde bütün paralara karşı değer kaybederken TL karşısında zirve tazeledi. Euro da 32'ye dayandı. Cumhuriyet TV yayınına katılan Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, ekonomik krizin kayıt dışı ekonomiyi besleyeceğini belirterek konut piyasasını işaret etti. Ünsalan, MASAK incelemeli dedi.
17.11.2023
0
1
Haklarında MASAK tarafından inceleme başlatılan ve süreç sonunda tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin soruşturması gündemden düşmüyor. Konuya Dair araştırmaları ile kamuoyunu bilgilendiren Gazeteci Emrullah Erdinç katıldığı Cumhuriyet TV yayınında Polat’ların dosyasında yer alan ayrıntıları anlattı.
11.11.2023
0
4
Son dakika haberi... Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
01.11.2023
0
2